Investigamos para protegerte.
Su derecho es nuestra prioridad.
Firma colombiana de abogados y contadores públicos especializada en prevención de LA/FT/FP, auditoría forense y peritaje contable.
Agende su consultoría Reporte SARLAFT — 10 de octubreNosotros
Somos una firma especializada en soluciones integrales de derecho comercial y corporativo, con experiencia en la construcción y auditoría de sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestro portafolio atiende de manera integral y oportuna las necesidades de cada cliente. Nos tomamos el tiempo de entender su operación para entregar soluciones personalizadas, no formatos genéricos.
Servicios
Seis frentes de trabajo, un solo responsable de su caso.
Unidad de Cumplimiento
Diseño, implementación y auditoría de SARLAFT y del Régimen de Medidas Simplificadas (RMS), con matriz de riesgo LA/FT/FP ajustada a la autoridad que vigila su empresa.
Auditoría Forense
Investigación de fraude interno, desfalco y pérdidas inexplicadas, con evidencia sostenible ante autoridad.
Peritajes Contables e Informáticos
Estudios patrimoniales, análisis de sobrecostos, dictámenes contables y peritaje informático con cadena de custodia.
Derecho Comercial y Corporativo
Constitución de sociedades, actas sujetas a registro, transformaciones, fusiones, liquidación y contratos.
Conciliación en Derecho
Terminación anticipada de conflictos por un método reconocido por la ley colombiana. Ahorra tiempo, dinero y la relación comercial.
Departamento de Litigios
Representación en instancias extrajudiciales y judiciales: civil, comercial, penal económico y familia.
Casos de éxito
Trabajo realizado, no promesas.
Forensis Global Group
Estudios patrimoniales para procesos penales por lavado de activos y enriquecimiento ilícito: recaudo de información financiera y tributaria, análisis y sustentación en juicio.
Energía Integral Andina
Segmentación y análisis de la base de datos de la Unidad de Cumplimiento y debida diligencia de clientes y proveedores en una compañía de más de 2.000 empleados.
Bell Carga Solutions
Gestión corporativa desde la creación de la compañía: estatutos, actas sujetas a registro y consultoría comercial y corporativa.
Nuestro equipo
Abogados, contadores públicos y oficiales de cumplimiento certificados.
Valentina Guerrero Sosa
Yorma Liliana Sánchez
Edsson Javier Sánchez
Edgar Francisco Paris
Mario Herrera Cuenca
Andrés Mauricio Lámus
Barry Z. Fredericks
Yohana Yanquén
Hablemos de su caso
Cuéntenos qué necesita y un consultor le responde con el alcance y los tiempos.
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